Австралийский банк Westpac масштабно отмывал деньги

Второй по величине банк Австралии Westpac нарушил законы об отмывании денег целых 23 миллиона раз. В дополнение к этому, банк также пропустил подозрительные международные переводы на сумму более 7,5 миллиардов долларов.

Интересно, что за каждый акт нарушения может быть наложен штраф в размере $15,7 млн. То есть банку придется сделать такую выплату 23 млн раз и этот случай может стать крупнейшим в истории.

Нарушения имели место с 2013 года и по настоящее время. Банк применяет собственный подход к управлению рисками отмывания денег и финансирования терроризма, которые оказались недостаточными. Система работает на столько плохо, что лица, которые отбывали тюремное заключение за эксплуатацию детей, свободно открывали счета в банке.

При этом Westpac всегда находился в числе банков, которые известны своей надежностью и безопасностью, поэтому подобное нарушение стало неожиданностью.