Арестован глава криптовалютного платежного сервиса Crypto Capital

Глава скандального платежного сервиса Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован на территории Греции и передан польским властям. Сервисом Crypto Capital пользовалась Bitfinex и ряд других криптобирж. Власти подозревают Ли в отмывании денег и участии в международном наркокартеле.

По некоторым сообщениям, его арест связан с конфискацией польским министерством юстиции $350 млн. Эти средства принадлежали компании Crypto SP. Z O.O., которая имеет связи с Crypto Capital. Сам Ли якобы массово отмывал через свой сервис деньги для колумбийских наркокартелей, обменивая их на криптовалюты.

В прошлом услугами Crypto Capital пользовались Binance, Kraken, BitMEX и другие криптобиржи. В апреле этого года криптобиржа Bitfinex оказалась втянута в крупный скандал с потерей $850 млн, которые заморозил все тот же сервис Crypto Capital. Чтобы скрыть потерю, криптобиржа тайно использовала долларовые резервы своей дочерней компании Tether.