Deribit, ByBit, PrimeXBT — какую платформу выбрать для маржинальной торговли?

Ethereum

Некоторое время назад Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование в отношении популярной криптовалютной торговой платформы BitMEX. Сразу после появления этой новости в СМИ, трейдеры массово стали покидать платформу, переводя средства на другие площадки и биржи.

BitMEX подозревается в нарушении законодательства, запрещающего гражданам США торговать деривативами без соответствующего разрешения CFTC, а также использования торговли против клиентов для извлечения прибыли. Кроме того, пользователи постоянно жалуются на ошибки, при открытии рыночных ордеров на платформе.

Мы решили сориентировать трейдеров и помочь найти альтернативу, которая обеспечила бы их кредитным плечом х100, анонимностью, широким функционалом, разнообразием торговых инструментов и, конечно же, безопасностью.

Чтобы помочь трейдерам выбрать, мы рассмотрим и сравним торговые платформы Deribit, ByBit и PrimeXBT.

О платформах

Deribit – криптовалютная торговая платформа, зарегистрированная в Нидерландах. Единственная биржа на рынке, которая предоставляет возможность торговли криптовалютными опционами, фьючерсными контрактами и деривативами на Bitcoin и Ethereum. На сайте открыта информация об основателях биржи и адрес головного офиса.

ByBit – криптовалютная торговая платформа, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, с головным офисом в Сингапуре. Платформа позиционирует себя как прямой конкурент и альтернатива BitMEX. На платформе представлено всего 4 торговые пары: BTC/USD, ETH/USD, EOS/USD и XRP/USD. Команда технических специалистов платформы состоит из экс-сотрудников таких крупных инвестиционных компаний как Morgan Stanley, Tencent и других.

PrimeXBT – нашумевшая криптовалютная торговая платформа, с ежедневным объемом торгов свыше 200 млн долларов, попавшая в список ТОП-10 стартап-проектов 2019 года. На платформе представлено более 35 торговых пар, среди которых крупнейшие по капитализации криптовалюты, 18 наиболее ликвидных валют рынка Forex, CFD на нефть и газ, ведущие мировые индексы и спот-контракты на драгоценные металлы. PrimeXBT зарегистрирован на Сейшельских островах, но уже сейчас достоверно известно, что осуществляется переезд компании в Швейцарию.

Регистрация и KYC

Deribit. Регистрация на платформе проходит быстро, отсутствует процедура верификации личности. Поэтому сразу после регистрации можно пополнить баланс и приступить к торгам. Обратите внимание на небольшой баг при входе в аккаунт после регистрации, необходимо вводить не логин, который требует система, а адрес электронной почты. Из настроек безопасности доступно только подключения двухфакторной аутентификации.

ByBit. Регистрация на платформе проходит быстро. Необходимо лишь ввести e-mail, пароль и подтвердить e-mail. После чего можно пополнить баланс и приступить к торговле. Процедура KYC на платформе отсутствует. Дополнительно, для обеспечения усиления безопасности доступа к аккаунту, возможно подключить двухфакторную аутентификацию: СМС аутентификацию или Google Authenticator.

PrimeXBT. Регистрация на платформе занимает менее 1 минуты, поскольку не требуется процедура верификации личности. Достаточно ввести e-mail и пароль, подтвердить e-mail и можно перейти к пополнению баланса. Безопасности на платформе уделено особое внимание. Двухфакторная аутентификация — лишь самый первый ее уровень. White List адресов для вывода, холодное хранение средств клиентов, вывод в строго определенное время под контролем финансового отдела компании, криптографическое хеширование паролей и многое другое.

Пополнение баланса

Deribit. Пополнение баланса возможно в BTC и ETH. Минимальный депозит отсутствует. Дополнительных вариантов для пополнения нет.

ByBit. Пополнение баланса возможно в BTC, ETH, XRP и EOS. На платформе не делают упор на 100% анонимность, как, например, на том же BitMEX или PrimeXBT. Транзакции по ETH и XRP легко отслеживают отправителя, делая анонимность на платформе весьма условной. Вполне вероятно, что спустя определенное время процедура KYC появится на платформе, учитывая жесткое законодательство в азиатском регионе.

Минимальный размер депозита – отсутствует.

PrimeXBT. Пополнение баланса на платформе возможно исключительно в BTC, тем самым, платформа придерживается политики сохранения полной конфиденциальности своих клиентов. На тот случай, если у вас нет в наличии биткоина, вы можете конвертировать в него более 150 других криптовалют, а также евро и доллары с помощью интегрированного в платформу обменного сервиса Changelly.

Минимальный размер депозита – отсутствует.

Размер кредитного плеча

Deribit. Максимальный размер кредитного плеча на пару BTC/USD х100, на пару ETH/USD х50. На опционы кредитное плечо не предоставляется.

ByBit. Плавающий размер кредитного плеча от х1 до х100 на торговые пары BTC/USD и ETH/USD, плавающее кредитное плечо от х1 до х25 на торговые пары EOS/USD и XRP/USD.

PrimeXBT. На криптовалютные торговые пары максимальный размер кредитного плеча х100, на все валютные пары рынка Forex, CFD и индексы размер кредитного плеча достигает х500, а на спот-контракты по золоту и серебру максимальный размер плеча составляет х1000.

Торговые комиссии

Deribit. Деривативы: 0.025% для мейкеров и 0.075% для тейкеров.

BTC фьючерсы: 0.02% для мейкеров и 0.05% для тейкеров.

Опционы: 0.04% от базового контракта (0.0004 btc или 0.0004 eth).

ByBit. 0.025% для мейкеров и 0.075% для тейкеров.

PrimeXBT. Криптовалюты: 0.05% для всех типов ордеров.

Forex, CFD, индексы и сырье: 0.01% для всех типов ордеров.

Вывод средств

Deribit. Ограничений по выводу нет. Комиссия на вывод составляет от 0.0005 BTC до 0.001 BTC и зависит от выбранного приоритета скорости перевода, чем он выше, тем больше комиссия.

ByBit. Минимальный вывод 0.002BTC. Платформа обрабатывает все запросы на вывод средств 3 раза в день: в 08:00, в 16:00 и в 24:00 по UTC.

PrimeXBT. Ограничений по выводу нет. PrimeXBT обрабатывает все запросы на вывод один раз в день, между 12:00 и 14:00 по UTC. Вывод средств возможен только на BTC-адрес, внесенный в White List адресов платформы. Белый лист адресов – это дополнительный уровень безопасности, который не позволит злоумышленникам вывести средства на свой адрес, даже если они смогут проникнуть в ваш аккаунт.

Партнерская программа

Deribit. Партнерская программа имеет всего 1 уровень. Первые 6 месяцев размер вознаграждения за привлеченного клиента составляет 20% от его торговых комиссий, по истечению 6 месяцев ставка снижается в 2 раза и составляет всего 10%. Каждый новый пользователь получает скидку на полгода в размере 10% на торговые комиссии.

ByBit. 2-х уровневая реферальная программа, которая позволяет зарабатывать 30% от торговых комиссий приглашенных вами пользователей и 10% от рефералов 2 уровня.

PrimeXBT. 4-х уровневая реферальная программа позволяет зарабатывать 20% от комиссий приглашенных вами пользователей 1 уровня, 15% от комиссий рефералов 2 уровня, 10% от комиссий рефералов 3 уровня и 5% от комиссий рефералов 4 уровня. На данный момент, реферальная программа PrimeXBT считается самой выгодной на криптовалютном рынке.

Дополнительно

Deribit. Для удобства пользователей, имеются мобильные приложения для устройств на базе iOS и Android.

Биржа предоставляет исторический индекс волатильности BTC и ETH, а также Deribit Index, который отображает средневзвешенный курс 7 криптовалютных бирж.

На бирже используется торговый терминал Trading View.

ByBit. Дополнительных удобств или конкурентных преимуществ у сингапурской платформы не обнаружено.

Используется собственный торговый терминал.

PrimeXBT. Для удобства пользователей, у PrimeXBT разработаны мобильные приложения для устройств на базе операционных систем iOS и Android.

Совсем скоро, в рамках партнерства с биржей Covesting, на PrimeXBT начнет функционировать модуль совместных инвестиций. Covesting-модуль позволит всем клиентам платформы инвестировать средства в фонды, созданные успешными трейдерами, что позволит зарабатывать пассивно. Прежде чем передать средства в управление фонду, трейдеры смогут оценить торговую стратегию фонда и показатели ROI. Профессиональные и успешные трейдеры также получат возможность создавать собственные фонды, за счет которых смогут увеличить свой доход.

На платформе используется собственный инновационный торговый терминал с поддержкой работы на нескольких мониторах.

Итог

Среди рассмотренных торговых платформ, условия на PrimeXBT выглядят гораздо привлекательнее чем на Deribit, ByBit и тем более BitMEX. Платформа обеспечивает трейдеров всеми условия для сохранения конфиденциальности, широким разнообразием финансовых инструментов, кредитным плечом х100, необходимым функционалом для эффективной и прибыльной торговли и, самое главное, надежность и безопасность.

Deribit подкупает своей прозрачностью и уникальными торговыми инструменатми в виде опционов, что позволяет выстраивать определенные торговые стратегии трейдерам, которых привлекают подобные виды финансовых инструментов.

ByBit, к сожалению, ничем особенным не выделяется, во много напоминая смесь функционала BitMEX в сочетании с фирменным стилем криптовалютной биржи Binance.